Diseñar y desarrollar una plataforma tecnológica que permita implementar un piloto de automatización de la trazabilidad, gestión digital y control de la información en la cadena minera de oro; teniendo en cuenta los modelos operacionales actuales, el marco normativo y los desarrollos tecnológicos existentes y requeridos por el ecosistema minero colombiano.
En el proyecto se realizó la implementación de una Plataforma Tecnológica Piloto para Automatizar la Trazabilidad y la Gestión Digital de la cadena de comercialización del Oro, dicho piloto tuvo en cuenta los siguientes ítems:
- Validación de Identidad a través de Biométricos contrastados con la Registraduría.
- Documentación en línea, 100% digital, que se cierra al momento de terminar una transacción y que se comparta en línea con el orquestador de trazabilidad y gestión digital de la cadena minera del oro.
- Documentos encriptados y con capas de seguridad informática, sellos de tiempo por parte de un tercero certificador, Blockchain u otros.
- La transacción contenía la siguiente documentación soportada digitalmente.
- Declaración de producción
- Documento Equivalente a Factura
- Información de los intervinientes en la transacción
- Dato del peso, calidad y cantidad reportados
- Actualización de datos en el caso de los mineros de subsistencia.
- La plataforma permitió generar reportes de todas las operaciones registradas de tal forma que se facilitó el proceso de análisis en tiempo real de los riesgos y patrones de comportamiento repetitivos en los procesos de comercialización. (Detección de fraude)
- La plataforma tecnológica para la automatización de la trazabilidad y la gestión digital de la cadena minera del oro empleó protocolos y canales seguros para el intercambio de información con los actores de la cadena del Oro.
- El piloto fue validado con diez mil (10000) transacciones y tres (3) comercializadores de Oro.
- Se realizó validación del modelo de negocio, la gestión y el flujo de información
Se evidenciaron los registros de la integración para la verificación de los datos en la transacción con:
- DIAN: Verificación del RUT del vendedor y registro de la Factura Electrónica de la Transacción
- DNP: Verificación del Sisbén del vendedor
- REGISTRADURIA NACIONAL : Validación Biométrica
- ANM (ANNA): Validación de explotación y comercialización
Como valor agregado en las transacciones se pudo obtener información como:
- Datos de reperfilación de los Mineros de Subsistencia con aplicación de pruebas psicobiográficas.
- Datos de Georreferenciación del sitio donde el minero realiza su actividad.
- Datos de la visita de campo por parte de validador que hace parte de la empresa comercializadora.
- Datos de validación por parte de aliado financiero y alguna autoridad municipal.
- Datos de GPS portátil para rastrear la línea de tiempo entre la extracción y la venta.
- Registro del pago de la transacción a través del sistema financiero al vendedor
- UIAF: Verificación del vendedor (minero) en la Unidad de Investigación de Lavado de Activos
- FISCALIA: Verificación de antecedentes del vendedor (minero)
- POLICIA NACIONAL: Verificación de antecedentes del vendedor (minero)
